Украинцу в Польше за «отмывание» почти миллиона евро грозит 10 лет тюрьмы

По данным прокуратуры Польши, украинец состоял в преступной группе, которая занималась мошенничеством при финансовых операциях по возврату НДС

Прокуратура Польши обвинила гражданина Украины Игоря Л. в отмывании «грязных» денег на сумму около €850 тыс. и участии в международной преступной группе, сообщает 10 января «Польське радіо».

Обвинение будет рассматривать Окружной суд в Варшаве.

Представитель департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Люблине Мацей Фльоркевич сообщил, что украинец – первый член разоблаченной преступной группы, обвинение в отношении которого уже готово. Расследование в отношении других членов группы продолжается.

Как выяснили прокуроры, Игорь Л. получил почти €850 тыс. от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов для имитации финансовых операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

• На границе с Польшей украинец устроил скандал пограничникам, заступаясь за россиянку

Компания, от имени которой действовал украинец, была создана для прикрытия и была зарегистрирована на Кипре. Установлено, что в компании никто на самом деле не работал, а сама фирма не осуществляла никакой хозяйственной деятельности.

По данным прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в Варшаве и других населенных пунктах Польши, а также за пределами страны. Ее члены открывали счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы. Подозреваемого взяли под временный арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Ранее в польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

Также в Польше задержали трех украинцев по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщили в окружной прокуратуре в Легнице. За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения. Им запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши. Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, были поляк и трое украинцев.